La plataforma más grande CRIPTOMONEDAS del mundo, binanceacordó este martes pagar una multa de 4.300 millones de dólares y la renuncia de su director general Chang Peng Zhaotras una acusación descrita como “punto de inflexión”por las autoridades de Estados Unidos.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa el Fiscal General Merrick Garland, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, quienes resaltaron la importancia de esta acción para el Gobierno de Estados Unidos.

Binance y el CEO resuelven así -con una de las mayores multas de la historia para una empresa en Estados Unidos- las acusaciones de incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación del régimen de sanciones estadounidense. , indica un comunicado.

Zheo, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable esta tarde en un tribunal de Seattle de un solo cargo de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y pagará una multa de 50 millones de dólares; Un representante de Binance también pareció declararse culpable en nombre de la empresa.

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Garland enfatizó que las leyes impiden que las instituciones financieras estadounidenses estén disponibles para “organizaciones terroristas, narcotraficantes y países sancionados que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional«, por lo que el acuerdo supone imponer un órgano de supervisión a la empresa.

binance Tendrá que informar periódicamente de su actividad a las autoridades, revisar las transacciones pasadas y todas las sospechosas en el futuro, lo que ayudará en las investigaciones de delitos cibernéticos «y financiación del terrorismo, incluido el uso de plataformas de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás». , dicho.

Garland citó transacciones por valor de unos 900 millones de dólares entre usuarios de Estados Unidos e Irán, y otras por valor de “millones” de dólares con usuarios en Siria y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia; mientras que Yellen citó transacciones con Hamás, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico.

El Secretario del Tesoro destacó el valor del acuerdo con Binance: es la multa más grande impuesta a una empresa de servicios monetarios, la primera resolución de un caso acordado con una plataforma de criptomonedas, y también la primera de su tipo relacionada con la violación del régimen. Sanciones estadounidenses

Permítanme ser claro: estamos enviando un mensaje al sector de la moneda virtual. Hoy y en el futuro, si las bolsas y las empresas de tecnología financiera quieren el tremendo beneficio de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas.”, destacó Yellen.

ZhaoQue trasfondo binance en 2017 y es quizás la figura más influyente en el mundo de las criptomonedas, enfrenta una pena máxima de prisión de 18 meses y tiene prohibido relacionarse de cualquier manera con la empresa hasta tres años después de que se nombre un organismo supervisor.

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